الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
Toggle navigation
الرئيسية
أخبار وتقارير
تحليلات
أحوال
آراء
ملفات وحوارات
بروفايل
أسواق وأعمال
فيديو
الحوادث
وثائق مسربة تكشف تهرب شركة إماراتية تدعم إيران من العقوبات الامريكية
الرئيسية
اسواق واعمال
الأربعاء 23 سبتمبر ,2020 الساعة: 12:08 صباحاً
كشفت وثائق عن قيام شركة غونيش الإماراتية بإدخال معاملات مالية مشبوهة إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.
وتقول ملفات فنسن المسربة أن شركة غونيش الإماراتية للتجارة العامة أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.
وأفادت الوثائق وفقا ل "بي بي سي"، أن المصرف المركزي في دولة الإمارات المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط الشركة التي كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.
التعليقات
آخر الأخبار
منظمة تُحمّل سلطات عدن مسؤولية سلامة صحفي تعرض لتهديدات على خلفية نشاطه
العثور على جثة مواطن داخل دولاب ملابس في أحد المنازل بحضرموت
وفاة وإصابة 17 شخصا بحوادث مرورية في عدة محافظات
الأكثر قراءة
آراء
وثائق أمريكية تكشف تفاصيل مقتل الرئيس الحمدي وكيف كان عفاش يسدد الطعنات بجنبيته خوفا من نظرات الشهيد الأخيرة
اكتشاف دلائل قوية على وجود الألماس في ثلاث محافظات يمنية...ما هي؟
ما الجديد في نظام إقامة ودخول اليمنيين إلى مصر...؟مسؤول بسفارة اليمن في القاهرة يوضح
ما حقيقة فتح منفذ الطوال الحدودي بين اليمن والسعودية؟
خلاف بين مؤسسي شركة صرافة يكشف عن حوالات منسية تقدر بمليارات
د. محمد قحطان
كيف يدعم استيراد القات الاقتصاد اليمني؟
عبدالعزيز المجيدي
الحوثية.. من فرض الشعارات إلى فرض الشعائر الطائفية
مجيب الرحمن الوصابي
عِندما تصيرُ الثقافةُ ارْتزاقا في (بِلادِ القائدِ) !
علي أحمد العمراني
إيران وإسرائيل وسايس بيكو عربي في اليمن!
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
Create Account
Log In Your Account